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Lucha contra el lavado de dinero: política de AML

UAE-ZONES concede la mayor importancia a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto dentro de ella como en el marco de los proyectos que apoya.

UAE-ZONES se compromete a ejercer su profesión con total objetividad, honestidad e imparcialidad, garantizando al mismo tiempo la primacía de los intereses de la empresa, de los clientes y de la integridad del mercado. Este compromiso de respetar rigurosos estándares deontológicos y éticos no solo tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en las distintas jurisdicciones en las que opera UAE-ZONES, sino también ganar y mantener a largo plazo la confianza de sus clientes, accionistas, empleados y socios.

La Carta de Conducta y Ética Profesional de UAE-ZONES (la "Carta") no tiene como objetivo enumerar de manera exhaustiva y detallada todas las reglas de buena conducta que rigen sus actividades y las de sus empleados en los distintos países en los que opera UAE-ZONES. . Más bien, su objetivo es establecer ciertos principios rectores y reglas destinadas a garantizar que sus empleados tengan una visión común de los estándares éticos específicos de UAE-ZONES y que ejerzan su profesión de acuerdo con estos estándares. Su objetivo es fortalecer la credibilidad interna y externa de la profesionalidad de los empleados de UAE-ZONES.

Se espera que todos los empleados de UAE-ZONES (incluidos los que trabajan en régimen de adscripción o adscripción) apliquen escrupulosamente y sin ninguna presión, las reglas y procedimientos de esta Carta en el desempeño diario de sus funciones, con total responsabilidad, honestidad y diligencia.

Lavado de dinero / Financiamiento del terrorismo

Dada la naturaleza de las actividades de UAE-ZONES.com, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo plantean riesgos específicos y significativos desde un punto de vista legal y para el mantenimiento de su reputación. El cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero vigentes en los países donde opera UAE-ZONES es de suma importancia. Por tanto, UAE-ZONES ha desarrollado un programa que comprende:

  • procedimientos y controles internos apropiados (medidas de diligencia debida);
  • un programa de capacitación al contratar personal y de manera continua.

Medidas de vigilancia:

El conocimiento del cliente (KYC - Conozca a su cliente) implica obligaciones de identificación y verificación de la identidad del cliente, así como, si es necesario, los poderes de las personas que actúan en nombre de este último, para adquirir la certeza de tratar con un cliente legítimo y legal:

  • En el caso de una persona física: mediante la presentación de un documento oficial válido que incluya su fotografía. Los detalles que deben anotarse y mantenerse son los nombres, incluido el apellido de soltera de las mujeres casadas, los nombres, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona (nacionalidad), así como la naturaleza, fecha y lugar de emisión y la fecha de validez del documento y el nombre y la calidad de la autoridad o persona que emitió el documento y, cuando corresponda, lo autenticó;
  • En el caso de una persona jurídica, mediante la comunicación del original o la copia de cualquier acto o extracto del registro oficial con fecha de menos de tres meses, señalando el nombre, la forma legal, la dirección del domicilio social identidad social y la identidad de los socios y líderes sociales mencionados.

Además, también se requiere la siguiente información:

  • direcciones completas
  • números de teléfono y / o GSM
  • e-mail (s)
  • ocupación (s)

Además de los siguientes documentos:

  • Copia de pasaporte certificado
  • Justificante de domicilio
  • currículum vitae
  • Estado (s) de cuenta (s) bancaria (s)
  • Carta de referencia bancaria
  • Posiblemente documentos de identidad adicionales (ID, permiso para
    conducir, permiso de residencia).

Esta lista no es exhaustiva y se puede tener en cuenta otra información, según las circunstancias.

UAE-ZONES espera que sus clientes proporcionen información correcta y actualizada, y que les informen lo antes posible de cualquier cambio que pueda ocurrir.

Medidas a aplicar en caso de duda:

En caso de sospecha de blanqueo de capitales y / o financiación del terrorismo, o en caso de duda sobre la veracidad o pertinencia de los datos identificativos obtenidos, UAE-ZONES se compromete a:

  • No entablar una relación comercial ni realizar ninguna transacción;
  • Poner fin a la relación comercial, sin necesidad de justificación.
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